會議紀錄 | 115年會議紀錄
第五屆第二次臨時理監事聯席會會議
2026/02/05
臺南市室內設計裝修商業同業公會第五屆第二次臨時理監事聯席會會議記錄
一、時間:：115年2月5日(星期四)下午3：30
二、地點：本會會館（台南市中西區南門路42號2樓）
三、應到：28人 實到：15人
四、出席人員：理事－林志明、林子晴、李政展、戴振容、蔡銘源、許少峰、林世勳、陳泓元、吳金盾、俞助明、陸大勇
監事－莫詒中、竇怡雯、胡峻銘、蘇嘉文
五、列席人員：廠聯會施隆志、蔡筱雯/威騰衛浴、傢一里室內裝修設計有限公司一李家毅、禾邁股份有限公司一廖鵬賀
六、請 假：理事－謝宜璋、許裕承、鍾易軒、裘維平、謝明錕、林伊甸、温少強、黃家祥、潘俊元、吳玉婷
監事－李曉萍、黃啟書、莊士賢
七、主席：林志明 監事會主席：莫詒中 記錄：秘書長陳淑鈴
八、請主席宣佈開會：
九、主席致詞：
十、報告事項：
(一)會務報告：
1.114/12/18第五屆第六次理監事聯席會議。
2.114/12/23全聯會第11屆第3次會員代表大會，理事長林志明及全聯會代表參加。
3.114/12/23台南市建築經營協會第9屆第2次會員大會，李政展常務理事、林子晴常務理事、李曉萍監事代表參加。
4.114/12/26屏東縣室內設計裝修商業同業公會第1屆授證典禮大會，理事長林志明、林子晴常務理事代表參加。
5.114/12/31召開114年歲末聯歡尾牙-籌備會議。
6. 115/1/6桃園室內設計裝修商業同業公會第16屆第3次會員大會，理事長林志明、林子晴常務理事代表參加。
7.115/1/10宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會第17屆第2次會員大會，理事長林志明、林子晴常務理事代表參加。
8. 115/1/13中國文化大學推廣教育部台南分部揭牌典禮，理事長林志明、黃啟書監事代表參加。
9.115/1/16臺灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會第12屆第2次會員大會，理事長林志明、林子晴常務理事、陸大勇理事代表參加。
10.115/1/17台灣公安學會感恩餐宴，理事長林志明、林子晴常務理事及謝宜璋理事代表參加。
11.115/1/19舉辦115年度室內裝修定型化契約法規講座。
12.115/1/24雲林縣室內設計裝修商業同業公會第12屆第1次會員大會，理事長林志明、陸大勇理事代表參加。
13.115/1/29舉辦114年度歲末會員聯誼活動。
14.115/1/31台南建築師公會歲末聯誼，理事長林志明、莫詒中常務監事代表參加。
(二)上次會議執行報告：
附件一：第五屆第六次理監事聯席會會議紀錄
十一、各工作委員會報告：
- 廠聯會蔡筱雯/威騰衛浴一報告115年度廠聯會活動。
- 產學發展委員會主委李政展常務理事一報告與各委員會共同舉辦115年度各項活動企劃。
- 理、監事解職，理事長說明。
- 理事第一順位林政穎亦提出辭職書，由第二順位俞助明遞補理事職位。
- 監事依順位由蘇嘉文遞補監事職位。
十一、通過本次會議議程：
第十案新會員審查案，先介紹新會員，請理監事先翻閱入會資料以利審查。
十二、討論事項：
（一）案由：追認114年歲末聯誼預算，請討論案。
說明：114/12/31已召開114年歲末聯歡尾牙籌備會議，原預算250,000元，本次因可免費攜伴一名故超出預算，擬由各委員會活動費（尚有未支出預算488,740元）支出，經理監事line群組於115/1/2~115/1/5表決，理事同意19票，監事同意6票。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（二）案由：追認115年大會日期更改，請討論案。
說明：原定大會日期115/4/16(四)，因與專技學會大會撞期，經協調更改為115/4/15(三)，經理監事line群組於115/1/2~115/1/5表決，理事同意18票，不同意1票。監事同意6票。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（三）案由：114年度12月份財務報表審查案。
說明：財務報表，附件二。
理事會議決：歲末聯誼支出一欄按照原預算250,000，超出137,708列入各委員會活動費支出，修正後通過。 監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（四）案由：114年歲入、歲出決算書，請討論案。
說明：114年歲入、歲出決算書，附件三。
理事會議決：歲末聯誼支出一欄按照原預算250,000，超出137,708列入各委員會活動費支出，修正後通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（五）案由：115年本會理監事會議日期更改，請討論案。
說明：原定第五屆第七次理監事聯席會議3/19(四)
第五屆第八次理監事聯席會議6/18(四)
第五屆第九次理監事聯席會議9/17(四)
第五屆第十次理監事聯席會議12/17(四) 更改為12/24(四)，12/17(四)舉辦115年歲末聯誼。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（六）案由：公會之電腦設備是否需更新，請討論案。（戴振容常務理事提案）
說明：更新秘書處電腦設備、列表機、傳真機、筆電及購置攝影設備供公會議錄影錄音用之各項設備費用表，附件四。
理事會議決：通過，先購買行動筆記電腦及錄影設備、配件，其他設備依現況需求再行更新。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（七）案由：115年工作計畫草案，請討論案。
說明：115年工作計畫草案，如附件五。
理事會議決：將產學發展委員會提出之活動列入工作計畫草案，廠聯會另製作115年度工作計畫，並建請本會各工作委員會提出本年度的工作計劃，修正後通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（八）案由：115年歲入、歲出預算書草案，請討論案。
說明：115年歲入、歲出預算書草案，附件六。
理事會議決：體育活動預算列入廠聯會活動預算內，發文會員告知法律顧問服務內容，自強活動預算增至150,000，修正後通過
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（九）案由：參加基隆友會差旅費因路途遙遠，且到台北需轉車，建請增加住宿費用審查案。（吳金盾理事提案）
說明：吳金盾理事說明，原車馬費請款表，附件七。
理事會議決：出席基隆、宜蘭、花蓮、台東友會大會，除既定車資外另增加偏遠地區輔助出差費1,500（供住宿或車資使用），住宿及車馬費採定額內實報實銷。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（十）案由：新會員入會資料審查案。
說明：本次會員計有：1. 筑新室內裝修工程行一陳金帶。
2. 樸治室內設計工作室一李奕賢。
3. 品宥室內裝修有限公司一蔡承諺。
4. 傢一里室內裝修設計有限公司一李家毅。
廠商會員計有：1. 禾邁股份有限公司一廖鵬賀。
2. 愛菲爾股份有限公司一卓子桓。
3. 惟鴻工業有限公司一蕭惟鴻。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（十一）案由：建請明確界定本會職權範圍，並公告告知本會會員，本會並無裁量工程施工合法性之權限，亦無義務協助會員代為檢舉他人非法施工行為（包括施工人員證照及營業登記等事項）。（黃啟書監事提議、陳泓元理事提案）
說明：
一、本會依法設立，職權以會員服務、業務協調及同業聯繫為主，非主管機關，對於工程施工之合法性、施工人員資格及營業登記事項，均無查核、認定或裁量之權限。
二、近來時有會員或民眾誤認本會為檢舉或裁決單位，要求本會協助處理或檢舉非法施工相關案件，易造成權責混淆，並衍生不必要之行政及法律風險。
三、為避免會員及外界誤解本會權責，實有必要於理監事會議中明確宣示本會立場與處理原則。
四、有關會員欲檢舉違法工程或室內裝修許可相關的事件，晉向工務局使管科或1999市民專線投訴，本公會不予協助檢舉背書。
理事會議決：通過發文告知本會會員，本會並無裁量工程施工合法性之權限，亦無義務協助會員代為檢舉他人非法施工行為。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
十三、臨時動議：
十四、監事會評議：常務監事莫詒中
十五、自由發言：
十六、散會：下午18：20
※下次開會日期第五屆第七次理監事聯席會議3/19(四)
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