會議紀錄 | 112年會議紀錄


第四屆第十次理監事聯席會會議紀錄
2023/06/21

一、時間:112年6月21日(星期三)下午1:15

二、地點:鈺波棠精品傢飾有限公司

三、應到:28 人        實到:22人

四、出席人員:理事-李秉森、胡峻銘、陳泓元、潘俊元、許裕承、林楷煌、裘維平、許少峰、游仁謙、莫詒中、林子晴、林覺偉、李政展、姜美英、戴振容、楊崑田                                                         

              監事-王訢瑋、戴桂盛、張瓈文、吳恩綺、蔡銘源、吳金盾

五、列席人員:廠聯會會長-王紹謙、鈺波棠精品傢飾有限公司-游為棠、得堡企業股份有限公司-鄭嘉富、益仟旺有限公司-黃榮吉            

六、請    假:理事-林伊甸、陳祐帆、毛偉帆、吳東都、謝力齊                  監事-林志明

七、理事會主席:李秉森      監事會主席:王訢瑋          記錄:陳淑鈴

八、請主席宣佈開會:

九、主席致詞:

十、報告事項:

   (一)會務報告:

1.112/3/24第四屆第九次理監事聯席會會議。

2.112/3/25 CAID第七屆第三次大會,理事長李秉森、公會各會員代表參加。

3.112/3/30臺中市室內設計裝修商業同業公會第十二屆第二次大會,理事長李秉森、監事戴桂盛代表參加。

4.112/3/31嘉義市室內設計裝修商業同業公會第十二屆第一次大會,理事長李秉森、常務監事王訢瑋、理事林子晴、理事李政展、理事吳東都、理事許少峰代表參加。

5.112/4/14廠商翰可國際股份有限公司於公會舉辦產品發表會,公會各會員代表參加。

6.112/4/26設計人高爾夫球隊舉辦112年第四次月例賽。

7.112/5/3臺中市室內設計裝修商業同業公會至臺南舉辦高爾夫球外地賽,賽後餐敘,理事長李秉森、王紹謙廠聯會長、劉樹昆高球隊主委代表參加。

8.112/5/4台南應用科技大學112級室內設計系校內畢業展覽,理事長李秉森及公會各會員代表參加。

9.112/5/9廠商鉑昇企業社林晨鎧母喪告別式,公會致喪弔唁花籃一對。

10.112/5/11崑山科技大學室內設計系高雄駁二特區開幕活動,常務監事王訢瑋代表參加。

11.112/5/11廠商栢悅國際及松下概念體驗館舉辦台北參訪,理事長李秉森及公會各會員代表參加。

12.112/5/18設計人高爾夫球隊舉辦112年第五次月例賽。

13.112/5/24「112年度上半年臺南市商業會與市長有約座談會」,理事長李秉森代表參加。

14.112/5/31中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會第十屆第十一次理監事聯席會議,公會全聯會代表參加。

15.112/6/2苗栗縣室內設計裝修商業同業公會第3屆第2次會員大會,理事長李秉森、常務監事王訢瑋、監事吳金盾代表參加。

16.112/6/9花蓮縣室內設計裝修商業同業公會第11屆第1次會員大會,理事長李秉森、常務監事王訢瑋、理事許少峰及廠聯會會長王紹謙代表參加。

17.112/6/10台東縣室內設計裝修商業同業公會第6屆第1次會員大會,理事長李秉森、常務監事王訢瑋、理事許少峰及廠聯會會長王紹謙代表參加。

18.112/6/15廠聯會舉辦「端午包粽助愛活動」包粽體驗,理事長李秉森及公會各會員代表參加。

19.112/6/16台灣照明公會南區會員聯誼會活動,理事長李秉森及公會各會員代表參加。

20.112/6/17廠聯會「端午包粽助愛活動」上午舉辦端午捐送肉粽予弱勢團體,下午舉辦感恩晚宴餐敘,理事長李秉森及公會各會員代表參加。

(二)上次會議執行報告:

    附件一:第四屆第九次理監事聯席會議紀錄。      

十一、各工作委員會報告:    

十二、通過本次會議議程:將原第七案111年度設計展財務報表審查案改為第二案

十三、討論事項:

 (一)案由:112年度3、4、5月份財務報表審查案。

    說明:財務報表,附件二。

    理事會議決:將公關費用修正後,下次會議再行討論。

             監事會議決:將公關費用修正後,下次會議再行討論。

  (二)案由:111年度設計展財務報表審查案。(吳金盾監事提案)

    說明:請說明111年度設計展至目前財務收支情形,附件五。

     理事會議決:通過將111年大會及歲末聯誼結餘金237,332撥回112年其他收入。

            監事會議決:通過。

  (三)案由:新會員入會資料審查案。

    說明:本次會員計:1. 波侖家室內裝修設計有限公司黃靖涵

                          2. 木勝室內裝修工程行一詹勝昌。

                          3. 昊昇室內裝修設計一吳政吉。

                          4. 大鎧室內裝修設計有限公司一郭國勝。                     

            本次廠商計有:1. 得堡企業股份有限公司-鄭嘉富。

                          2. 象顯工業科技有限公司-徐紹恆。

                          3. 鈺波棠精品傢飾有限公司-游為棠。

                          4. 益仟旺有限公司-黃榮吉。                                                                                                                                                                                                                                                                                        理事會議決:通過。

          監事會議決:通過。

(四)臺南市商業會112年優良商號選拔,請討論案。

          說明:臺南市商業會112年優良商號選拔辦法,附件三。

      理事會議決:通過推舉本會山水堂室內裝修工程有限公司姜美英常務理事、日格室內裝修有限公司許少峰理事參加臺南市商業會112年優良商號選拔。

           監事會議決:通過。

  (五)案由:國內、外學術參訪,請討論案。

            說明:112年工作計畫草案8月份應舉辦國內、外學術參訪,附件四。

        理事會議決:通過與112年自強活動合併舉辦,委由莫詒中常務理事擔任本次自強活動暨國內、外學術參訪活動主委,詳細活動內容另開臨時常務理監事會討論。

        監事會議決:通過。

(六)案由:自強活動,請討論案。  

          說明:112年工作計畫草案9月份應舉自強活動,附件四。

        理事會議決:通過與112年國內、外學術參訪合併舉辦,委由莫詒中常務理事擔任本次自強活動暨國內、外學術參訪活動主委,詳細活動內容另開臨時常務理監事會討論。

        監事會議決:通過。

(七)案由:第四屆第三次會員大會,請討論案。  

          說明:112年工作計畫草案9月份應舉辦第四屆第三次會員大會,附件四。

     理事會議決:委由王訢瑋常務監事擔任第四屆第三次會員大會主委,詳細活動內容另開臨時常務理監事會討論。

     監事會議決:通過。

  (八)案由:建請臺南市政府爭取行政院所屬「文化部」南遷設部臺南市。(理事長李秉森提案)

   說明:因應2024年臺南400年、臺南是中華民國文化首都,文化部南移於臺南市應屬合理。 

           辦法:由臺南市政府、臺南市立法委員、民意代表、臺南市商業會、及市民聯署向行政院爭取南移文化部。

   理事會議決:經投票表決通過行文臺南市商業會建請臺南市政府爭取行政院所屬「文化部」南遷設部臺南市。

        監事會議決:通過。

 (九)案由:請往後理監事會議及各活動委員會會議在公會辦公室舉行,提高公會會議室的使用率。 (常務理事姜美英提案)

    說明:因應公會今年的預算緊縮,以及提高公會辦公室的使用率和實際增進理監事及各委員會的聯誼緊密度,要求以後理監事會議及各委員會開會都在公會舉行並且嚴格執行會議應於預算內財開的規定。         

   理事會議決:通過理監事會及各委員會會議在公會舉辦,但理監事會若有廠商或會員提供場地則不在此限。

          監事會議決:通過。

  (十)案由:公會所專屬網站增設供會員及民眾查訊項目。(理事林子晴提案)

       說明:

按本會章程第三條本會以推廣室內設計業,促進經濟發展協調同業關係,增進共同利益。提高生活居住環境水準,協助政府推行政令為宗旨辦理。

 一、由於本會會員工作需要經常了解公會與公部門及其它友會往來狀況並配合協助政府推行政令,將公會往來公文放置於本會網站上供會員閱覽,使會員了解公會運作。

二、有關於室內裝修相關解釋函令與室內裝修審查相關新知、新規範、審查使用相關表單等供會員及民眾便於閱覽與了解,藉以增進共同利益並提高公會網站使用性及價值。

三、新增【建築物室內裝修業資訊】及【專業技術人員】查詢方法說明,並提供連結,藉以使民眾方便查訊在地合法執業之室內裝修業資訊及專業技術人員,以提高民眾生品質及安全保障。

       辦法:

一、公文往來皆由秘書處收到,經所屬委會員主委先行查核,無明顯爭議即可放置網站上讓會員公開審審閱,若有疑慮者由主委於理監事會上提出討論後決議。

二、相關室內裝修送審作業送審表單、解釋函令及公文由秘書處及建築物裝修合格證送審作業輔導委員會收集匯整; 相關新知、新規範、新工法等倡導分享由室內裝修專業技術人員執照教育訓練委員會匯整; 交由電腦資訊委員會刊登,並同時將連結分享於公會專屬網站與由秘書處line分享於公會交流共享群組,以利會員知悉。

三、由電腦資訊委員會制作如附件一樣式及連結,供一般民眾查閱,會員也可以經常透過公會網站即刻查訊自家公司或自身証照給予相關客戶直接參閱,若理監事會同意,亦可經會員同意,將公司資訊後面附加証照連結。附件六

      理事會議決:通過交由電腦資訊委員會管理本會官網內容。

        監事會議決:通過交由電腦資訊委員會管理本會官網內容。

(十一)案由:以公會名義對外及內所有招募活動,均需經由理監事會審核工作計劃、經費預算及事業計劃,始可執行。(理事林子晴提案)

        說明:

一、按本會章程第廿十三條:理事會之職權如下:第五項 擬訂年度工作計劃、經費預算及事業計劃辦理。

二、按本會章程第三十條:本會視業務實際需要得設各種委員會,並得按會員業別分佈地區情形,分別組織小組委員會及小組。前項委員、小組均為內部組織,不得對外行文及另立經費預算,其組織簡則另定之。

三、有關活動依本會章程第二章任務推動,雖交付各主委或執行長執行,但仍不得有違反法令之行為,並以室內設計業,促進經濟發展協調同業關係,增進共同利益為主,因此計劃及經費皆需經理監事審核。

四、因理監事會議為三個月一次,各主委會活動執行長擬定活動計劃應提前準備,至少於活動辦理前前一次理監事會議前提送計劃。

         辦法:

一、年度工作計畫草案中列舉之活動皆應提前提出。

二、各委員會主委自行擬定之計劃,皆需送理監事會審議始可進行。

三、臨時活動或與公部門、友會合作之配合活動,皆可由發起臨時會議,由理事長召集之。

Ex:七月要辦理學術活動,於六月或三月的理監事會議前提送。內容需有工作計劃、工作計劃經費擬定、工作人員安排、相關需提前邀請與會人員、計劃場地等。

    因計劃提出時,若有異議需變更計劃再辦理,仍有時間在召開臨時會或於下一次會議時再議,不得以事後追認為之。

       理事會議決:1.將活動計劃資料上傳至LINE理監事群組供閱覽後於群組討論。

                           2.重大議題另召開臨時常務理監事會討論。

       監事會議決:通過。

十四、臨時動議:

  (一)案由:2023、2024設計展取消舉辦,請討論案。(莫詒中常務理事提案)

    說明:取消舉辦2023、2024設計展。

    理事會議決:通過取消舉辦2023、2024設計展。

             監事會議決:通過取消舉辦2023、2024設計展。

  (二)案由:舉辦室內裝修專業技術人員執照教育訓練及建築物裝修合格證送審作業等各類相關課程,請討論案。(林子晴理事提案)

    說明:舉辦各類與室內裝修有關之專業課程。

      理事會議決:通過與各相關委員會主委討論並進行各項專業課程。

             監事會議決:通過與各相關委員會主委討論並進行各項專業課程。

 (三)案由:本次廠聯會「端午包粽助愛活動」適法性,請討論案。 (陳泓元常務理事提案)

    說明:「端午包粽助愛活動」適法性。                                                                                                           理事會議決:由理事長代表理監事會詢問本會法律顧問後,於下次會議報告。

        監事會議決:由理事長代表理監事會詢問本會法律顧問後,於下次會議報告。

十五、監事會評議:常務監事王訢瑋

十六、自由發言:

      行文臺南市政府社會局,詢問監事會在參與公會,理監事聯席會議,是否有提案權及表決權?

十七、散會:18:05

※感謝鈺波棠精品傢飾有限公司提供會議場所


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