會議紀錄 | 113年會議紀錄
第五屆第一次臨時理監事聯席會會議記錄
2024/12/17
一、時間:：113年12月17日(星期二)下午2：00
二、地點：本會會館
三、應到：28 人 實到：26人
四、出席人員：理事－林志明、李政展、林子晴、許少峰、林伊甸、戴振容、鍾易軒、黃家祥、陳泓元、姜美英、潘俊元、吳金盾、裘維平、温少強、蔡銘源、吳玉婷、謝明錕、許裕承、陸大勇
監事－莫詒中、張瓈文、黃啟書、胡峻銘、李曉萍、莊士賢、陳祐帆
五、列席人員：候補理事－許凱翔、候補理事－林雲海、柯佾婷律師
六、請 假：理事－林世勳、謝宜璋
七、主席：林志明 監事會主席：莫詒中 記錄：秘書長陳淑鈴
八、請主席宣佈開會：
九、主席致詞：
十、報告事項：
(一)會務報告：
1.113/12/4第五屆第二次理監事聯席會議。
2.113/12/5高雄新室內設計裝修商業同業公會第12屆第2次會員大會，理事長林志明、常務理事林世勳及常務理事林子晴代表參加。
3.113/12/6彰化縣室內設計裝修商業同業公會第17屆第1次會員大會，理事長林志明、常務理事林世勳及理事吳金盾代表參加。
4.113/12/6台南市建築經營協會第九屆第一次會員大會，常務理事戴振容代表參加。
5.113/12/12台北國際建築建材暨產品展，理事長林志明及公會會員代表參加。
6.113/12/16長鈴室內裝修工程實業社常務理事林世勳祖父喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長林志明及公會會員代表致意。
(二)上次會議執行報告：
附件一：第五屆第二次理監事聯席會會議紀錄。
十一、各工作委員會報告：
歲末聯誼主任委員一陸大勇
第五屆第二次大會籌備委員會主任委員一陸大勇
十二、通過本次會議議程：
許少峰常務理事提議第十一案提前至第二案討論
十三、討論事項：
（一）案由：113年度勞務費(法律顧問費)審查案。
說明：律師費收據，附件二。
理事會議決：請公會委任律師提供訴狀案頭，下次會議討論。
監事會議決：通過依理事會議決。
（二）案由：各工作委員會之增設與廢止，請討論案。（許少峰常務理事提案）
說明：
一、本屆增設及廢止之委員會請提出下列資料俾利理監事會審視決議是否增設或廢止
1.增設委員會之緣由、目標及服務內容
2.廢止委員會之緣由及既有業務之處理方式
二、欲參與委員會主委之會員請陳述委員會宗旨/任務/服務內容及簡述個人背景、經驗、
專業能力與適合擔任之理由、俾利理監事會評判決議主委當選人
三、請各委員會主委當選人於下期理監事會提出各委員會組織計畫(包含宗旨/目標/人員
組織/年度計畫/財務計畫等…)
四、理事會提案需註明提案人員，遇表決事項需以記名表決進行之
理事會議決：原13個委員會
會務發展計劃基金委員會－（會務發展委員會）
長期發展委員會－（會員服務委員會）
團體廠商聯誼委員會－（團體廠商聯誼委員會）
高爾夫球活動委員會－（活動聯誼委員會）
電腦資訊委員會－（媒體發展委員會）
學術活動研究發展委員會－（產學發展委員會）
建築物裝修合格證照送審作業輔導委員會－（送審作業委員會）
室內裝修專業技術人員執照教育訓練委員會－（回訓及證照委員會）
財務委員會－（財務委員會）
兩岸三地台港澳工作委員會－廢止
休閒聯誼運動委員會－（活動聯誼委員會）
獎學金委員會－（產學發展委員會）
公益行善活動基金委員會－廢止，餘款捐贈公益行善單位
縮減為11個委員會
會員服務委員會
會務發展委員會
財務委員會
團體廠商聯誼委員會
活動聯誼委員會
產學發展委員會
媒體發展委員會
法規委員會
調解鑑定委員會
回訓及証照委員會
送審作業委員會
各委員會主委於三月理監事聯席會提出年度工作計畫。
監事會議決：通過依理事會議決。
（三）案由：本會會務工作人員聘任資格，請討論案。
說明：如附件一，案由（八）。
理事會議決：增聘熟悉網管專才，聘任資格由媒體發展委員會主委提出。
監事會議決：通過依理事會議決。
（四）案由：聘任本會各工作委員會主委副主委及委員，請討論案。
說明：如附件一，案由（十一）。
理事會議決：由理事長指派後公布，各委員會主委於三月理監事聯席會提出年度 工作計畫。
監事會議決：通過依理事會議決。
（五）案由：代表本會出席友會大會之費用，請討論案。
說明：全省各公會、協會、學會、相關產業公會出席狀況預算書。附件三
理事會議決：出席友會大會車馬費，經投票實報實銷6票，定額內實報實銷7票，日後全省各公會參加名額及車馬費採定額內實報實銷（人數及金額皆定額），其他非公會之各學、協會等僅理事長可請款定額內車馬費。
監事會議決：通過依理事會議決。
（六）案由：113年歲入、歲出決算書，請討論案。
說明：113年歲入、歲出決算書，附件四。
理事會議決：由各委員會活動費提撥5萬供歲末聯誼活動使用，剩餘款轉入114年其他收入，113年結餘款改為753,343。
監事會議決：通過依理事會議決。
（七）案由：114年工作計畫草案，請討論案。
說明：114年工作計畫草案，如附件五。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
（八）案由：114年歲入、歲出預算書草案，請討論案。
說明：114年歲入、歲出預算書草案，附件六。
理事會議決：113年結轉金改為753,343、114年會務發展準備金改為84,143後通過。
監事會議決：通過依理事會議決。
（九）案由：換屆廠聯會會長續任案，請討論案。
說明：理事長說明。
理事會議決：由團體廠商聯誼委員會主委遴選廠聯會會長。
監事會議決：通過依理事會議決。
（十）案由：新會員審查小組成員資格，請討論案。{榮譽李理事長提議、理事會提案）
說明：新會員審查小組，每三個月由第五屆理事會中每次抽籤，選出臨時審查小組擔任新進會員審查資格。
理事會議決：不須另組審查小組，由秘書處先行檢查入會資格，按照每三個月定期理監事聯席會議議程審查。
監事會議決：通過依理事會議決。
（十一）案由：公會常年會費調降事宜，請討論案。（陳泓元理事提案）
說明：理事長說明調降方案。
理事會議決：經投票表決直接調降會費1票，從會費提撥款項購買會館7票，年度會費8,000要提撥多少金額作為購買會館專款，於3/6開理監事聯席會再決議。
監事會議決：通過依理事會議決。
十四、臨時動議：
（一）案由：LINE群組名稱更改，請討論案。（潘俊元理事提案）
說明：LINE群組名稱更改，需經理監事會同意，由理事長或秘書處更改。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
（二）案由：設計展尚德衛浴馬桶遺失，請討論案。(林子晴常務理事提案)
說明：林子晴常務理事說明。
理事會議決：邀請廠聯會會長王惠琴出席會議說明後再決議。
監事會議決：通過依理事會議決。
十五、監事會評議：常務監事莫詒中
十六、自由發言：
十七、散會：18：09
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