會議紀錄 | 113年會議紀錄
第五屆第二次理監事聯席會會議記錄
2024/12/04
一、時間:：113年12月4日(星期三)下午2：30
二、地點：柏御企業股份有限公司
三、應到：28 人 實到：28人
四、出席人員：理事－林志明、李政展、林子晴、許少峰、林伊甸、戴振容、林世勳、黃家祥、陳泓元、姜美英、潘俊元、吳金盾、裘維平、温少強、蔡銘源、吳玉婷、謝明錕、許裕承、陸大勇、謝宜璋、鍾易軒 監事－莫詒中、張瓈文、黃啟書、胡峻銘、李曉萍、莊士賢、陳祐帆
五、列席人員：前理事長－劉樹昆、前理事長－黃松水、候補理事－林雲海、候補理事－許凱翔、候補監事－蘇嘉文、政愷室內裝修有限公司一洪政華、宇宸國際室內裝修有限公司一王俊皓
六、主席：林志明 監事會主席：莫詒中 記錄：秘書長陳淑鈴
七、請主席宣佈開會：
八、主席致詞：
九、報告事項：
(一)會務報告：
1.113/9/11第四屆第十四次理監事聯席會會議。
2.113/9/12廠聯會舉辦中秋節海灘渡假派對活動，理事長李秉森及公會會員代表參加。
3.113/9/19設計人高爾夫球隊舉辦113年第八次月例賽。
4.113/9/24第四屆第三次臨時理監事聯席會會議。
5.113/10/11第四屆第四次臨時理監事聯席會會議。
6.113/10/15第五屆第一次會員代表大會，第五屆第一次理事會、監事會，林志明當選第五屆理事長。
7.113/10/17設計人高爾夫球隊舉辦113年第九次月例賽。
8.113/10/18台北市室內設計裝修商業同業公會第18屆第2次會員大會，理事長林志明代表參加。
9.113/10/24「2024台灣設計展」本會策展衛星展區愛國婦人館「座標」開幕，理事長林志明、榮譽理事長李秉森、設計展主委許少峰常務理事及各會員代表參加。
10.113/11/5全聯會舉辦「室內設計產業發展基金-2024自行車環島說明會暨感恩餐會」，理事長林志明代表參加。
11.113/11/14設計人高爾夫球隊舉辦113年第十次月例賽。
12.113/11/15第四、五屆理事長圖記印信及財務交接，第四屆理事長李秉森、第五屆理事長林志明及第五屆常務監事莫詒中參加。
13.113/11/23全聯會舉辦「室內設計產業發展基金-2024自行車環島」活動行經台南，理事長林志明及各會員代表參加。
14.113/11/30廠聯會舉辦「座城400一起黑琵」騎自行車活動，理事長林志明、榮譽理事長李秉森及各會員代表參加。
15.113/12/2廠商吉馨實業股份有限公司開幕，理事長林志明及各會員代表參加。
(二)上次會議執行報告：
附件一：第五屆會員大會會議記錄。第五屆第一次理事會議紀錄。第五屆第一次監事會議紀錄。
十、各工作委員會報告：
臺灣設計展籌備委員會主委報告。附件二：臺灣設計展收支明細表
第五屆大會籌備委員會主委報告。附件三：第五屆大會收支明細表
十一、通過本次會議議程：
十二、討論事項：
（一）案由：新會員入會資料審查案。
說明：本次會員計：1. 華泰億室內裝修工程有限公司一郭宗達。
2. 雲沃國際室內裝修設計有限公司一邱慈芸。
3. 榮陞室內裝修工程行一吳祤涵。
4. 一比一設計室內裝修有限公司一楊珮琪。
5. 藝築室內裝修有限公司一楊雅淳。
6. 圓居室內裝修設計有限公司一謝志成。
7. 直角室內裝修有限公司一呂佳真。
8. 陶築室內裝修設計股份有限公司一彭竹莘。
9. 力立空間室內裝修有限公司一洪蕙鈴。
10. 延拓室內裝修工程行一邱鈺凱。
11. 僑陞室內裝修企業社一汪紹霆。
12. 沐日室內裝修有限公司一胡峻僥。
13. 大玗室內裝修設計有限公司一陳冠瑋。
14. 凱昇室內裝修工程有限公司一吳國芳。
15. 木曜設計室內裝修工作室一陳泓志。
16. 萊家室內裝修工程有限公司一葉哲彰。
17. 尚仕采擷室內裝修設計有限公司一周聖宗。
18. 恆騰室內裝修有限公司一張育瑄。
19. 政愷室內裝修有限公司一洪政華。
20. 宇宸國際室內裝修有限公司一王俊皓。
21. 美佳德室內裝修設計工程行一邱鈺真。
22. 優扉設計室內裝修有限公司一張博隆。
23. 喬宬室內裝修有限公司一謝美嬌。
24. 柏佑室內裝修設計有限公司一謝美玲。
25. 歐德萊室內裝修設計有限公司一林美賢。
公司名稱及業務預查審核準則第九條，公司名稱標明業務種類者，以一種為限。
參考函釋內容:經濟部商業司101年2月21日經商六字第10102229620號函
△有關公司、商業名稱變更「○○設計室內裝修有限公司」、「○○室內裝修設計工程有限公司」疑義案
一、有關從事「設計」業務，按本部「公司行號營業項目代碼表」，可分別歸屬「I501010產品設計業」、「I502010服飾設計業」、「I503010景觀、室內設計業」、「I504010花藝設計業」及「I599990其他設計業」之業務範疇，合先敘明。
二、至公司、商業擬變更名稱為「○○設計室內裝修有限公司」，因其名稱標明「設計」及「室內裝修」字樣，係視為二種業務種類，核與「公司名稱及業務預查審核準則」第9條第1項「公司名稱標明業務種類者，以一種為限」之規定未合。
三、依「建築物室內裝修管理辦法」第9條第2項之規定，室內裝修業申請公司或商業登記時，其名稱應標明「室內裝修」字樣。又依同法第5條第3款之規定，室內裝修業得從事室內裝修設計或施工之業務。是以，公司、商業可將其名稱變更為「○○室內裝修設計工程有限公司」。
經濟部商業司103年5月1日經商六字第10302037150號函
△有關公司名稱標明「室內設計裝潢」疑義案
按公司名稱標示「室內設計裝潢」一詞，依「公司行號營業項目代碼表」分別歸屬「I503010景觀、室內設計業」及「E801010室內裝潢業」之業務範疇，係視為2種業務種類，核與「公司名稱及業務預查審核準則」第9條第1項「公司名稱標明業務種類者，以一種為限」之規定未合。（經濟部商業司103年5月1日經商六字第10302037150號函）
各公會名稱影響同業取名標準，以及與公司名稱及業務預查審核準則第九條相違背，呼籲全聯會將「室內設計裝修業」正名或提出討論，否則按函釋內容，商業同業公會名稱中，就有二種業別，擺脫不掉室內設計是室內裝潢設計的魔咒
理事會議決：1.新會員1~18號於第五屆大會說明因審查擱置致權益受損，113年收取之會費優待至114年，如113年繳納整年度會費則114年免繳，如113年僅繳下半年年費者，114年須補繳半年年費。
2.入會資格是否需要建築物室內裝修業登記證，經投票表決需要9票，不需要10票，日後入會資格營業項目有室內裝潢業、室內裝修業、室內設計業即符合入會條件，以上25名新會員通過入會。
監事會議決：通過依理事會議決。
（二）案由：113年自強活動，請討論案。
說明：113年工作計畫草案應舉辦自強活動。
理事會議決：1.因時間緊迫，本年度自強活動取消。2.提請會員代表大會追認通過。
監事會議決：通過依理事會議決。
（三）案由：113年國內、外學術參訪，請討論案。
說明：113年工作計畫草案應舉辦國內、外學術參訪。
理事會議決：1.因時間緊迫，本年度國內、外學術參訪活動取消。2.提請會員代表大會追認通過。
監事會議決：通過依理事會議決。
（四）案由：113年歲末會員聯誼活動，請討論案。
說明：113年工作計畫草案應舉辦歲末會員聯誼活動。 理事會議決：通過委由陸大勇理事擔任113年歲末會員聯誼活動主委。
監事會議決：通過委由陸大勇理事擔任113年歲末會員聯誼活動主委。
（五）案由：與台南應用科技大學共同舉辦「建築與室內設計相關主題」專題講座，請討論案。
說明：活動時間113/12/18~113/12/20(如附件四)。
理事會議決：經投票表決14票通過與台南應用科技大學共同舉辦「建築與室內設計相關主題」專題講座。
監事會議決：通過依理事會議決。
（六）案由：113年度9、10、11、12月份財務報表審查案。
說明：財務報表，附件五。
理事會議決：除勞務費(法律顧問費)需再研議討論，其他照案通過。
監事會議決：通過依理事會議決。
（七）案由：114年本會理監事會議日期及開會地點、方式，請討論案。
說明：擬將理事會與監事會開會時間合併為理監事聯席會。
第五屆第三次理監事聯席會議3/6(四)
第五屆第四次理監事聯席會議6/12(四)
第五屆第五次理監事聯席會議9/18(四)
第五屆第六次理監事聯席會議12/18(四)
理事會議決：經投票表決18票通過以上會議日期。
監事會議決：通過依理事會議決。
（八）案由：本會會務工作人員聘任資格，請討論案。
說明：1.秘書長陳淑鈴，月薪37,000元整，秘書長已屆退休且因個人因素提出離職，106/7/1到職，按工商團體會務工作人員管理辦法第十六條會務工作人員服務滿五年以上而申請退職者，應視團體財力，按服務年資，每滿一年發給一個月薪給退職金。服務年資未滿一年部分按比率計算之，其發給金額最高以不超過二十個月之薪給總額為限。
2.按工商團體會務工作人員管理辦法第七條有下列情事之一者，不得聘僱為會務工作人員：
一、因犯罪經判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢。但受緩刑宣告者，不在此限。
二、受保安處分裁定確定，尚未執行或執行未畢。
三、受破產之宣告，尚未復權。
四、受監護或輔助之宣告，尚未撤銷。
五、現任理事或監事。
六、為現任理事、監事或秘書長（總幹事）之配偶或三親等以內血親、姻親。但於該理事、監事、秘書長或總幹事任職前已聘用者，不在此限。
理事會議決：擱置，下次會議討論。
監事會議決：擱置，下次會議討論。
（九）案由：聘任本會法律顧問，請討論案。
說明：聘任丁士哲律師為本會法律顧問，一年法律顧問費15,000元整，期間:113/7/1~114/6/30。
理事會議決：通過聘任法律顧問，法律顧問人選三月理監事聯席會再議。
監事會議決：通過依理事會議決。
（十）案由：本會會館續租否，請討論案。
說明：租期113/2/8~114/2/7，租金每月15,000元整。
理事會議決：通過續租。
監事會議決：通過續租。
（十一）案由：聘任本會各工作委員會主委副主委及委員，請討論案。
說明：會員服務委員會-主委：戴振容/副主委：林雲海
會務發展委員會-主委：林子晴/副主委：竇怡雯
財務委員會-主委：吳玉婷/副主委：姜美英
團體廠商聯誼委員會-主委：林世勳/副主委：溫少強
活動聯誼委員會-主委：陸大勇/副主委：林政穎
產學發展委員會-主委：李政展/副主委：鍾易軒
媒體發展委員會-主委：陳韋誠/副主委：陸大勇
法規委員會-主委：郭瑞祥/副主委：謝明錕
調解鑑定委員會-主委：俞助明/副主委：陳韋誠
回訓及証照委員會-主委：黃啟書/副主委：林子晴
送審作業委員會-主委：謝明錕/副主委：李曉萍、郭文典
理事會議決：先於line群組由理事長說明各委員會包含哪些工作事項，有意願擔任主委者提出委員會工作計劃，下次開會由理監事投票遴選。
監事會議決：通過依理事會議決。
（十二）案由：代表本會出席友會大會之費用，請討論案。
說明：代表本會出席友會大會者，本會支付車馬費。
理事會議決：委由林雲海候補理事製作全省各公會、協會、學會、相關產業公會出席狀況預算書，下次開會討論。
監事會議決：通過依理事會議決。
（十三）案由：生日卡及500元禮卷是否繼續執行，請討論案。
說明：每年預估生日禮券180,000。
理事會議決：通過繼續發放生日卡及500元禮卷。
監事會議決：通過繼續發放生日卡及500元禮卷。
（十四）案由：團體意外險是否繼續執行，請討論案。
說明：每年預估保險費 145,000，每人每年保費375。附件六 理事會議決：取消團體意外險。
監事會議決：取消團體意外險。
（十五）案由：113年歲入、歲出決算書，請討論案。
說明：113年歲入、歲出決算書，附件七。
理事會議決：擱置，下次會議討論。
監事會議決：擱置，下次會議討論。
（十六）案由：114年工作計畫草案，請討論案。
說明：114年工作計畫草案，如附件八。
理事會議決：擱置，下次會議討論。
監事會議決：擱置，下次會議討論。
（十七）案由：114年歲入、歲出預算書草案，請討論案。
說明：114年歲入、歲出預算書草案，附件九。
理事會議決：擱置，下次會議討論。
監事會議決：擱置，下次會議討論。
（十八）案由：換屆廠聯會會長續任案，請討論案。
說明：理事長說明。
理事會議決：予以慰留，下次會議討論。
監事會議決：予以慰留，下次會議討論。
（十九）案由：執行第五屆第一次會員大會決議事項章程第七條，請討論案。(林伊甸常務理事提案）
說明：本於理事會職責(第廿十三條第二款)執行會員大會之決議，執行第五屆第一次會員大會決議事項第七條：會員因廢業或遷出本會組織區域，或受永久停業處分者，應予退會，請秘書處清查並依相關程序處理，並於12月底完成。
理事會議決：由秘書處通知遷出本會組織區域之會員是否遷址至臺南市或轉為贊助會員之相關權益，經投票表決114/2/28(9票)、114/6/1(11票)，114/6/1止如未完成則予退會。
監事會議決：通過依理事會議決。
（二十）案由：贊助廠商會員轉為會員之程序規範訂定之，請討論案。(許少峰常務理事提案）
說明：許少峰常務理事說明。
理事會議決：經第一案討論結果，贊助廠商如營業項目有室內裝潢業、室內裝修業、室內設計業且設籍臺南市即符合轉為設計師會員，符合條件且有意願轉為設計師會員之廠商提送設計師會員申請書等相關資料以供審查。
監事會議決：通過依理事會議決。
（二十一）案由：公會是否同意承接台南地方法院113年度訴字第1640號民事訴訟程序 (請求李秉森交付公會印鑑事件)？（林子晴常務理事提案）
說明：因公會曾於民國(下同)113年5月9日召開第5屆第1次會員大會，並辦理第5屆理監事選舉，後經會員大會選舉，分別由會員潘俊元、黃家祥、許妙如、林子晴、蘇庭弘、林志明、林雲海、蔡進鈿、李政展、吳玉婷、郭瑞祥、謝明錕、俞助明、林志鴻、劉宗宜、吳金盾、戴桂盛、許少峰、張瓈文、林伊甸、陳泓元當選理事；分別由楊雲英、黃啟書、李曉萍、劉樹昆、楊崑田、郭宗達、姜美英當選監事，並於113年8月13日召開理事會及監事會，選任林子晴擔任第五屆理事長及劉樹昆擔任第五屆常務監事，惟因第四屆理事長李秉森及部分會員爭執上開選舉結果，因而不願交付公會印鑑章予新上任公會理事長林子晴，致新選任之理監事幹部擔心影響辦理公會事務，不得已於僅能以公會為原告對第四屆理事長李秉森提起請求交付印鑑之訴訟(亦即上開台南地方法院113年度訴字第1640號民事訴訟程序)，請求第四屆理事長李秉森能返還印鑑章予公會。
因第四屆理事長李秉森及部分會員不願承認上開選舉結果，於113年10月15日再次召開第5屆第1次會員大會，並重新辦理第5屆理監事選舉，對此雖已嚴重侵害原被選任為理監事之會員權利，但因肯認本次當選理監事之會員均是相當優秀之從業人員，對公會日後運作必定有所助益，且秉持「成功不必在我」之共同理念，及為求公會能穩定運作，包含林子晴在內之多數於113年5月9日當選理監事之會員，多同意不再爭執先前之選舉結果，並同意於113年10月15日新選任之公會理監事能承接先前以公會為原告對第四屆理事長李秉森所提起請求交付公會印鑑事件之民事訴訟程序，並希望第四屆理事長李秉森能儘快將公會印鑑章交付予新選任之理事長，讓公會能儘快正常運作，及早日結束訟累。
辦法：1.請求確認第四屆理事長李秉森交付印信予113年10月15日重新辦理第5屆理監事選舉之公會代表人林志明理事長印鑑章。
2.113年10月15日重新辦理第5屆理監事選舉之公會代表人林志明理事長辦理承受上開113年度訴字第1640號民事訴訟之更換訴訟法定代理人。
3.承受後於確認第一項完成相關事項後，再行辦理撤回相關民事相關訴訟流程。
理事會議決：1.113/11/15第四、五屆理事長圖記印信及財務已完成交接，第四屆理事長李秉森、第五屆理事長林志明及第五屆常務監事莫詒中參加。
2.林志明理事長上任第五屆理事長後，由林子晴撤銷民事印鑑交付訴訟。
監事會議決：通過依理事會議決。
（二十二）案由：新會員審查小組成員資格，請討論案。（榮譽李理事長提議、理事會提案）
說明：新會員審查小組，每三個月由第五屆理事會中每次抽籤，選出臨時審查小組擔任新進會員審查資格。
理事會議決：擱置，下次會議討論。
監事會議決：擱置，下次會議討論。
（二十三）案由：本會第五屆第二次會員大會成立籌備委員會，請討論案。
說明：114年三月為辦理第五屆第二次大會應成立籌備委員會並推選主任委員。
理事會議決：通過委由陸大勇理事擔任第五屆第二次大會籌備委員會主任委員。
監事會議決：通過委由陸大勇理事擔任第五屆第二次大會籌備委員會主任委員。
十三、臨時動議：
（一）案由：公會常年會費調降事宜，請討論案。（陳泓元理事提案）
說明：鑒於理事長及部分理事選舉政見為調降公會年費，日前已有許多會員提問何時可調降公會年費，建請理事長就調降公會年費提出年度計劃包含財務計劃，俾利理監事會知悉，並請理事長於本次會員大會向會員說明。
理事會議決：理事長就調降公會年費提出年度計劃包含財務計劃，下次會議討論。
監事會議決：通過依理事會議決。
（二）案由：臨時理監事聯席會日期，請討論案。（理事會提案）
說明：本次會議擱置議題眾多，應開臨時理監事聯席會再行研議。
理事會議決：12/17(二)下午兩點於公會（臺南市南門路42號2樓）召開第五屆第一次臨時理監事聯席會議，請各位理監事預留開會時間，臨時理監會不再紙本發文，群組公布提醒。
監事會議決：通過依理事會議決。
十四、監事會評議：常務監事莫詒中
十五、自由發言：（無）
十六、散會：18：12 /會後理事長於臺南飯店宴請理監事晚宴
※感謝柏御企業股份有限公司提供會議場所及精緻咖啡、點心。
※感謝馬提亞文創有限公司陸大勇理事提供精緻水果。
回上一頁
