會議紀錄 | 113年會議紀錄
第四屆第十三次理監事聯席會會議紀錄
2024/02/29
一、時間：113年2月29日(星期四)上午10：00
二、地點：總理大餐廳 西門店2F 滿堂廳
三、應到：28 人 實到：21人
四、出席人員：理事－李秉森、胡峻銘、陳泓元、吳東都、潘俊元、李政展、林楷煌、許少峰、游仁謙、林子晴、戴振容、裘維平、林覺偉、陳祐帆
監事－王訢瑋、戴桂盛、蔡銘源、吳恩綺、林志明、吳金盾、張瓈文
五、列席人員：榮譽理事長－陳俊明、廠聯會會長－王惠琴
六、請 假：理事－毛偉帆、許裕承、謝力齊、楊崑田、林伊甸、莫詒中、姜美英
七、理事會主席：李秉森 監事會主席：王訢瑋 記錄：陳淑鈴
八、請主席宣佈開會：
九、主席致詞：
十、報告事項：
(一)會務報告：
1.113/1/5宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會第16屆第3次會員大會，常務監事王訢瑋代表參加。
2.113/1/5全聯會第11屆、第12屆理事長交接典禮，理事長李秉森、理事林子晴代表參加。
3.113/1/6「臺南建城400慶祝系列活動(二)《座在府城 看見臺灣》推薦設計競賽與邀請創作觀摩」說明會，理事長李秉森代表參加。
4.113/1/13雲林縣室內設計裝修商業同業公會第11屆第2次會員大會，理事長李秉森、常務監事王訢瑋、監事吳金盾代表參加。
5.113/1/13臺南市建築師公會舉辦112年度歲末聯誼會，理事林子晴、監事張瓈文代表參加。
6.113/1/17高雄市室內設計裝修商業同業公會舉辦歲末聯誼會，常務監事王訢瑋、理事林子晴、理事許少峰、監事戴桂盛代表參加。
7.113/1/18台灣病態建築診斷協會第5屆第3次會員大會，常務監事王訢瑋代表參加。
8.113/1/18設計人高爾夫球隊舉辦113年第一次月例賽。
9.113/1/20台灣室內設計裝飾協會第2屆第1次會員大會，常務監事王訢瑋代表參加。
10.113/2/2廠商寶元智造高雄分公司開幕，公會致贈花禮。
11.113/2/19台南市商業會舉辦新春團拜餐會，公會市商會代表參加。
12.113/2/20設計人高爾夫球隊舉辦113年第二次月例賽。
13.113/2/23新竹市室內設計裝修商業同業公會第13屆第1次會員大會，理事長李秉森、理事許少峰代表參加。
(二)上次會議執行報告：
附件一：第四屆第十二次理監事聯席會議紀錄。
十一、各工作委員會報告：
十二、通過本次會議議程：
十三、討論事項：
（一）案由：113年度1、2月份財務報表審查案。
說明：財務報表，附件二。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
（二）案由：新會員入會資料審查案。
說明：本次會員計：1. 亞駿工程有限公司一王婕穎。
2. 森禹室內裝修有限公司一陳心妤。
3. 水六室內裝修設計股份有限公司一陳怡瑩。
4. 欣元室內裝修工程有限公司一楊娜棉。
5. 九夏空間有限公司一謝楷立。
6. 春暉企業社一李青陸。
7. 喬斯室內裝修股份有限公司一楊正浩。
8. 佳宬室內裝修有限公司一謝美玲。
本次廠商計有：1. 東豐棧－陳剛明。
2. 藏玉家居股份有限公司－李繡繡。
3. 凱樂家具有限公司一黃維德。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
（三）案由：本會第五屆第一次會員大會成立籌備委員會，請討論案。
說明：為辦理第五屆第一次大會應成立籌備委員會並推選主任委員。
理事會議決：委由許少峰理事擔任第五屆第一次大會籌備委員會主任委員，林子晴理事擔任副主任委員。
監事會議決：通過。
（四）案由：第五屆第一次會員大會選務委員會，請討論案。
說明：為辦理第五屆第一次大會選舉應成立選務委員會並推選主任委員。
理事會議決：陳俊明榮譽理事長、劉樹昆前理事長皆有意願擔任選務主委，經投票表決，陳俊明榮譽理事長18票、劉樹昆前理事長4票，委由陳俊明榮譽理事長擔任第五屆第一次大會選舉選務委員會主任委員。
監事會議決：通過。
（五）案由：體育活動籌備委員會，請討論案。
說明：113年工作計畫草案6月份應舉辦體育活動籌備會議。附件三
理事會議決：依循慣例辦理，委由體育活動研究發展委員會舉辦本年度體育活動，事先於理監事line群組發佈活動計劃。
監事會議決：通過。
（六）案由：學術活動籌備委員會，請討論案。
說明：113年工作計畫草案6月份應舉辦學術活動籌備會議。附件三
理事會議決：依循慣例辦理，委由學術活動研究發展委員會舉辦本年度學術活動，事先於理監事line群組發佈活動計劃。
監事會議決：通過。
（七）案由：秘書長薪資，請討論案。(胡峻銘常務理事提案)
說明：目前秘書長薪資32,870。
理事會議決：通過秘書長加薪薪資為37,000元整。
監事會議決：通過。
十四、臨時動議：
十五、監事會評議：常務監事王訢瑋
十六、自由發言：
十七、散會：11：59
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