會議紀錄 | 114年會議紀錄
第五屆第六次理監事聯席會會議記錄
2025/12/18
臺南市室內設計裝修商業同業公會第五屆第六次理監事聯席會會議記錄
一、時間:：114年12月18日(星期四)下午3：30
二、地點：夏都城旅（台南市南區新建路47號）
三、應到：28人 實到：20人
四、出席人員：理事－林志明、林子晴、李政展、戴振容、蔡銘源、許少峰、謝宜璋、林伊甸、温少強、黃家祥、潘俊元、陳泓元、吳金盾、裘維平、吳玉婷、陸大勇
監事－莫詒中、黃啟書、胡峻銘、莊士賢
五、列席人員：戴桂盛學術顧問/團體廠商聯誼委員會主委、吳建成廠聯會會長/威騰衛浴有限公司、林金時廠聯會副會長/永記造漆工業股份有限公司、候補理事俞助明、候補監事竇怡雯、候補監事蘇嘉文、媒體發展委員會/媒體發展委員會委員陳韋誠、禎咖都棲室內裝修設計有限公司一陳佩珊、鼎興開發貿易股份有限公司－溫建睿
六、請 假：理事－姜美英、許裕承、鍾易軒、林世勳、謝明錕 監事－李曉萍、陳祐帆
七、主席：林志明 監事會主席：莫詒中 記錄：秘書長陳淑鈴
八、請主席宣佈開會：
九、主席致詞：
十、報告事項：
(一)會務報告：
1.114/9/18第五屆第五次理監事聯席會議。
2.114/9/21台灣輕鋼架工程協會第3屆第2次會員大會，理事長林志明、林世勳常務理事代表參加。
3.114/9/24內政部舉辦「當前住宅政策座談會」，林子晴常務理事代表參加。
4.114/9/26台南市消防設備師、士、器材公會聯合會員大會，理事長林志明、理事謝宜璋、候補理事俞助明、會務發展委員會副主委郭瑞祥代表參加。
5.114/9/30臺南市不動產服務職業工會會員大會，理事長林志明、陸大勇理事代表參加。
6.114/10/2全聯會「國土署10/14定型化契約研商會議會前會」，理事長林志明代表參加。
7.114/10/4台灣防水抓漏檢測工程技術協會第四屆第一次會員大會，理事長林志明代表參加。
8.114/10/16本會團體廠商聯誼委員會協辦辦台灣東陶工廠參訪活動一日遊，理事長林志明及公會會員代表參加。
9.114/10/23全聯會舉辦「全國室內設計盃高爾夫球賽」，公會各會員代表參加。
10.114/10/23臺南市政府環境保護局舉辦「低碳（低蘊含碳）建築標示制度推廣講習會」，李政展常務理事、謝明錕理事代表參加。
11.114/10/30台北市室內設計裝修商業同業公會第18屆第3次會員大會，理事長林志明、李政展常務理事、林子晴常務理事代表參加。
12.114/10/30台南市商業會舉辦第30屆第2次會員大會暨台南市商業界慶祝第79屆商人節大會，理事長林志明、公會市商會代表參加。
13.114/11/7~9舉辦114年自強活動「花東山海戀．瑞穗天合泡湯趣」三日遊，理事長林志明及公會各會員代表參加。
14.114/11/8馬提亞文創有限公司陸大勇理事舉辦藝術企業家公益聯展開幕，公會致贈盆花。
15.114/12/3台灣綠建築發展協會舉辦「室內家電與設計導入能效之專家諮詢會議」，理事長林志明代表參加。
16.114/12/6彰化縣室內設計裝修商業同業公會第17屆第2次會員大會，理事長林志明、林世勳常務理事、俞助明候補理事代表參加。
17.114/12/9高雄新室內設計裝修商業同業公會第12屆第3次會員大會，理事長林志明、李政展常務理事、林子晴常務理事、吳金盾理事、陳泓元理事、吳玉婷理事、李曉萍監事代表參加。
18.114/12/12高雄市空間藝術學會第19、20屆交接暨授證29週年慶典，理事長林志明、戴桂盛學術顧問、陸大勇理事代表參加。
19.114/12/13會員詠絮室內裝修設計有限公司張瓈文監事告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長林志明及公會會員代表致意。
(二)上次會議執行報告：
附件一：第五屆第五次理監事聯席會會議紀錄
十一、各工作委員會報告：
（一）理、監事解職一理事長林志明說明
監事張瓈文離世，職缺由候補監事竇怡雯遞補。
理事姜美英停權、監事陳祐帆停權(尚未完成正式公文函知警告程序，亦未表決停權，目前屬尚未停權階段)，待流程完成後由候補理監事依次遞補。
依本會章程第十四條第三款相關程序並以公文書函知，並確遵內政部社會團體解釋令台內團字第1110131620號函，「應俟理、監事之會員權利經停權事實發生或處分執行時間超過其任期之二分之一時，渠等理、監事解任條件始屬成就並生效力，方為妥適。」
（二）上級代表年度會籍清查，全國聯合會、臺南市商業會代表派任一理事長林志明說明
全國聯合會：原代表李秉森、陳俊明、胡峻銘、顏閩寬、王訢瑋、林伊甸、莫詒中、陳泓元、許少峰共9名，經理事長詢問顏閩寬改派為林志明。
臺南市商業會： 依循往例，代表須為本會理監事或曾任歷屆理事長才適宜派任，原代表李秉森、陳俊明、劉樹昆、吳金盾、王訢瑋、游仁謙、許少峰共7名，經理事長詢問游仁謙改派為林志明。
（三）會員服務委員會一主委陳泓元理事
115年度會員大會執行長陳泓元理事並訂於115/4/16(四)假大象寬廷宴會廳舉辦。
十二、通過本次會議議程：
十三、討論事項：
（一）案由：114年度9、10、11、12月份財務報表審查案。
說明：財務報表，附件二。
理事會議決：9、10、11月份審查通過，114年度歲末聯誼於115/1/29(四)舉辦，主委莫詒中常務監事，地點夏都城旅2樓（台南市南區新建路47號），12月財務報表待114年度歲末聯誼完畢，115/2/5(四)下午3點於本會會館召開第五屆第二次臨時理監事聯席會議審查。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（二）案由：114年歲入、歲出決算書，請討論案。
說明：114年歲入、歲出決算書，附件三。
理事會議決：於115/2/5第五屆第二次臨時理監事聯席會議審查。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（三）案由：115年工作計畫草案，請討論案。
說明：115年工作計畫草案，如附件四。
理事會議決：於115/2/5第五屆第二次臨時理監事聯席會議審查。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（四）案由：115年歲入、歲出預算書草案，請討論案。
說明：115年歲入、歲出預算書草案，附件五。
理事會議決：於115/2/5第五屆第二次臨時理監事聯席會議審查，請各工作委員會於當日會議提報115年度工作計畫俾利理事會審議年度預算分配事宜。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（五）案由：115年本會理監事會議日期及開會地點、方式，請討論案。
說明：第五屆第七次理監事聯席會議3/19(四)
第五屆第八次理監事聯席會議6/18(四)
第五屆第九次理監事聯席會議9/17(四)
第五屆第十次理監事聯席會議12/17(四)
理事會議決：照案通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（六）案由：鑒於114年6月12日第五屆第四次理監事聯席會臨時動議議決會議紀錄偽作事宜。請自本期理監事聯席會開始，會議期間以直播錄影方式執行，並將會議紀錄放置理監事LINE群組三日審視期，確認無誤後‚方可寄發公會會員週知‚避免相關會議記錄偽作情事再次肇生。(許少峰常務理事提案）
說明：(1)114年6月12日第五屆第四次理監事聯席會會中，吳金盾理事提案臨時動議，其內容涉本會會員大會決議事項及第五屆第二次理監事會決議執行時程，係屬重要提案，惟會議記錄中決議內容登載不實，並將第五屆第四次理監事聯席會臨時動議議決會議偽作紀錄繕發公會會員收悉。
(2)公眾事務團體發生前述事件，建議處理三項原則①檢討原因②責任歸屬③)防範未然。
(3)前述①②建議處理事項已於115年7月11日由林伊甸常務理事許少峰常務理事以本會常務理事名義函請公會監事會查察。
(4)本次提案，會議期間以直播錄影方式執行，並將會議紀錄放置理監事LINE群組三日審視期，希冀防範未然避免相關情事再次肇生。
理事會議決：通過會議直播改為會議全程錄影，會議紀錄放置理監事LINE群組三日審視期，確認無誤後‚方寄發公會會員週知。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（七）案由：由會務發展委員會擬定各委員會於辦理公會相關活動時之流程及表格。（林子晴常務理事提案）
說明：辦理活動流程及相關表格，附件六。
理事會議決：照案通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（八）案由：落實會議過程之簽到、表決等人數統計，會議全程錄影錄音。（李政展常務理事提案）
說明：1、會議簽到後是否可中途離席。
2、提案表決是否先確認出席人數並投票表決。
理事會議決：1、會議請假缺席勿連續兩次，全程參與為佳。
2、提案表決依現場出席人數投票表決。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（九）案由：為以後新聘秘書行政作業，公會之電腦設備是否需更新，請討論案。（戴振容常務理事提案）
說明：更新秘書處電腦設備、列表機、傳真機、筆電及購置攝影設備供公會議錄影錄音用之各項設備費用表，附件七。
理事會議決：於115/2/5第五屆第二次臨時理監事聯席會議審查。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（十）案由：新會員入會資料審查案。
說明：本次會員計有：1. 鯨樂橙工程行一葉念橙。
2. 閣立室內裝修有限公司一黃珮瑜。
3. 禎咖都棲室內裝修設計有限公司一陳佩珊。
4. 五四室內裝修有限公司一唐揚恩。
5. 久一室內裝修設計有限公司一莊掬雅。
6. 地雅子室內裝修設計工程有限公司一黃睿詮。
本次廠商計有：1. 鼎興開發貿易股份有限公司－溫建睿。
2. 潛銀維象有限公司一陳肇彤。
理事會議決：照案通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
十四、臨時動議：
十五、監事會評議：常務監事莫詒中
十六、自由發言：
十七、散會：18：18
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