會議紀錄 | 114年會議紀錄
第五屆第五次理監事聯席會會議記錄
2025/09/18
臺南市室內設計裝修商業同業公會第五屆第五次理監事聯席會會議記錄
一、時間:：114年9月18日(星期四)下午3：30
二、地點：展成磁磚（台南市南區新愛路2-7號）
三、應到：28人 實到：17人
四、出席人員：理事－林志明、林子晴、林世勳、李政展、戴振容、蔡銘源、謝明錕、陳泓元、吳金盾、裘維平、吳玉婷、陸大勇
監事－莫詒中、張瓈文、黃啟書、李曉萍、莊士賢
五、列席人員：候補理事－林雲海，展成國際貿易有限公司－林義傑，丰茗室內裝修設計有限公司一吳宛純
六、請 假：理事－許少峰、謝宜璋、林伊甸、姜美英、温少強、黃家祥、許裕承、潘俊元、鍾易軒
監事－胡峻銘、陳祐帆
七、主席：林志明 監事會主席：莫詒中 記錄：秘書長陳淑鈴
八、請主席宣佈開會：
九、主席致詞：
十、報告事項：
(一)會務報告：
1.114/6/12第五屆第四次理監事聯席會議。
2.114/7/2臺南市建築師公會第三、四屆理監事交接典禮，理事長林志明、莫詒中常務監事、陳俊明前理事長代表參加。
3.114/7/4「2025臺南國際建築三年展」開幕，理事長林志明代表參加。
4.114/7/21會員森羽設計室內裝修有限公司鍾易軒祖父喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長林志明及公會會員代表致意。
5.114/7/25-27協辦5-62梯建築物室內裝修專業技術人員換證回訓講習。
6.114/8/1舉辦114年度室內設計產業技術交流講座「AI在設計中的新視野」，理事長林志明及公會各會員代表參加。
7.114/8/5第五屆第一次臨時監事會議。
8.114/8/18會員華泰億室內裝修工程有限公司郭宗達告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長林志明及公會會員代表致意。
9.114/8/22「舞光南區燈光體驗館暨照明新世代學院教室開幕音樂茶會」，理事長林志明代表參加。
10.114/8/27全聯會舉辦114年度「產學共識會議」，莫詒中常務監事代表參加。
11.114/9/12本會舉辦114年體育活動「保齡球聯誼」，理事長林志明及公會會員代表參加。
12.114/9/12「2025高雄國際建材大展」開幕，理事長林志明、莫詒中常務監事、林子晴常務理事代表參加。
13.114/9/13會務發展委員會舉辦參觀「2025 臺南國際建築三年展」，理事長林志明及公會會員代表參加。
(二)上次會議執行報告：
附件一：第五屆第四次理監事聯席會會議紀錄
附件二：第五屆第一次臨時監事會會議記錄。
十一、各工作委員會報告：
1、活動聯誼委員會-主委林雲海候補理事
9/12舉辦114年體育活動「保齡球聯誼」，共39人參加，費用支出6,850。
2、送審作業委員會-主委謝明錕理事
辦理室內裝修申請相關講座作業中。
3、會務發展委員會-主委林子晴常務理事
（1）9/13舉辦參觀「2025 臺南國際建築三年展」，共17人參加，門票及導覽機費用支出2,010。
（2）擬舉辦「議事規則」講座及「裝修稅務」講座作業中。
4、產學發展委員會-主委李政展常務理事
（1）8/1與高雄新室內設計裝修商業同業公會舉辦114年度室內設計產業技術交流講座「AI在設計中的新視野」，兩會近200人參加，盈餘6,931。
（2）本次獎學金申請，依照本會獎學金申請辦法，學年學業成績平均未達八十分以上者，不得申請。
5、媒體發展委員會-主委戴振容常務理事
第五屆第四次理監事聯席會提出與「100室內設計」平台合作，因廠商無提供合作方案合約，故此案取消。
6、調解鑑定委員會-主委莫詒中常務監事
本月接受法院派任鑑定樹林街一案，由三位鑑定委員及三位助理，耗時四小時完成，公會今年度鑑定收入至今累計174,000。
十二、通過本次會議議程：
第五案因提案人請假，經投票8位理事同意本案於下次開會再提出討論
十三、討論事項：
（一）案由：114年度6、7、8月份財務報表審查案。
說明：財務報表，附件三。
理事會議決：通過。9/30止未繳交會費之會員按照章程，將予以停權，經停權之會員，其所派之會員代表，當選為理監事者，應其解職由候補遞補。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（二）案由：新會員入會資料審查案。
說明：本次會員計：1. 高元作室內裝修有限公司一高盟智。
2. 星興室內裝修設計有限公司一許卉蓁。
3. 丰茗室內裝修設計有限公司一吳宛純。
4. 正旭水電室內裝修工程有限公司一曾孟棋。
5. 石也室內裝修有限公司一馬家硯。
理事會議決：通過。下次新會員審查案列於最後，讓理監事們有足夠時間審閱新會員入會資料。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（三）案由：本會第五屆第三次會員大會成立籌備委員會，請討論案。
說明：115年第五屆第三次會員大會成立籌備委員會並推選主任委員。
理事會議決：委由陳泓元理事擔任115年第五屆第三次會員大會主任委員。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（四）案由：修訂本會章程第六條，請討論案。
說明：1. 臺南市政府社會局南市社團字第1132275388號函及南市社團字第1141021910號函，本會於113年10月15日第五屆第一次會員大會決議修改本會組織章程，有關本會章程第6條「新增修訂」贊助會員以「備註」方式呈現，恐產生爭議，請本會「明列」贊助會員之資格，並依相關法令修訂提下次會員大會通過後再送社會局備查。
2. 修訂第六條章程
第六條：凡在本組織區域內經營室內裝修之設計施工等服務業依法取得登記證照之公營或民營商業之公司行號，均應於開業後一個月內，加入本會為會員。工廠設有經營本業之門市部者，視同商業之公司行號，均應加入本會為會員。前項會員，應派代表出席本會，稱為會員代表。如有外縣市之公司行號，欲加入本市公會為會員，列為贊助會員，惟贊助會員依法無選舉權、被選舉權、表決權及罷免權等權利。
3. 送交明年會員大會（115年）表決，並須會員代表3分之2以上出席、出席代表3分之2以上同意，經會員大會通過後再送社會局備查。於下屆（第六屆）開始執行，不溯及既往。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（五）案由：鑒於114年6月12日第五屆第四次理監事聯席會臨時動議議決會議紀錄偽作事宜。請自本期理監事聯席會開始，會議期間以直播錄影方式執行，並將會議紀錄放置理監事LINE群組三日審視期，確認無誤後方可寄發公會會員週知‚避免相關會議記錄偽作情事再次肇生。(許少峰常務理事提案）
說明：114年6月12日第五屆第四次理監事聯席會會中，吳金盾理事提案臨時動議，其內容涉本會會員大會決議事項及第五屆第二次理監事會決議執行時程，係屬重要提案，惟會議記錄中決議內容登載不實，並將第五屆第四次理監事聯席會臨時動議議決會議偽作紀錄繕發公會會員收悉。
理事會議決：下次會議討論。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（六）案由：送審作業委員會因辦理室內裝修申請相關講座，需向台南市建築師公會發公文邀請，台南市建築師公會指派室內裝修審查小組相關人員出席擔任講員，其邀請公文的申請流程如何辦理。（謝明錕理事提案）
說明：是否送審作業委員會擬好公文內容後，向理事長提出申請待審查同意後，再向台南市建築師公會發文。
理事會議決：各委員會於辦理公會相關活動需要公文邀請時，經與理事長討論相關作業後，由公會發文至相關單位。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
十四、臨時動議：
（一）案由：擬定各委員會於辦理公會相關活動時之流程及表格。（林子晴常務理事提案）
說明：由會務發展委員會擬定辦理活動流程及相關表格，以利各委員會運作。
理事會議決：1、下次會議由提案人提出流程及相關表格。
2、未經公會向各公部門、公、協會以公會名義自行發公文者，將追究法律責任。
3、如未經公會向各公部門、公、協會以公會名義自行發公文者，其提案公會不予接受。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（二）案由：落實會議過程之簽到、表決等人數統計，會議全程錄影錄音。（李政展常務理事提案）
說明：1、會議簽到後是否可中途離席。
2、提案表決是否先確認出席人數並投票表決。
理事會議決：下次會議討論。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（三）案由：為以後新聘秘書行政作業，公會之電腦設備是否需更新，請討論案。(戴振容常務理事提案）
說明：更新秘書處電腦設備、列表機、傳真機、筆電及購置攝影設備供公會議錄影錄音用。
理事會議決：由提案人提出相關設備費用，下次會議討論。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
十五、監事會評議：常務監事莫詒中
十六、自由發言：
- 黃啟書監事：獎學金審查後，應立即發放獎狀，以利學生併入申請學校資料。
- 吳金盾理事：（1）儘速遴選廠商聯誼會會長。（2）line群組僅供討論公會事宜使用、勿抒發個人情緒。（3）開會通知一律以掛號信函寄出免受爭議。
十七、散會：下午6：20
※感謝展成國際貿易有限公司提供會議場所及下午茶
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