會議紀錄 | 113年會議紀錄
第四屆第十四次理監事聯席會會議紀錄
2024/09/11
一、時間：113年9月11日(星期三)上午11：00
二、地點：ONE+ALL FOR KIDS納川廳
三、應到：28 人 實到：22人
四、出席人員：理事－李秉森、潘俊元、裘維平、莫詒中、陳祐帆、許少峰、許裕承、游仁謙、林子晴、陳泓元、李政展、謝力齊、楊崑田、林伊甸、姜美英、戴振容
監事－王訢瑋、戴桂盛、吳恩綺、吳金盾、張瓈文、林志明
五、列席人員：廠聯會榮譽會長王紹謙、華泰億室內裝修工程有限公司一郭宗達、王牌鋼鋁有限公司－賴靖元
六、請 假：理事－毛偉帆、吳東都、林楷煌、林覺偉、胡峻銘 監事－蔡銘源
七、理事會主席：李秉森 監事會主席：王訢瑋 記錄：陳淑鈴
八、請主席宣佈開會：
九、主席致詞：
十、報告事項：
(一)會務報告：
1. 113/2/29第四屆第十三次理監事聯席會會議、113年迎新新春茶會。
2.113/3/1新竹縣室內設計裝修商業同業公會第9屆第3次會員大會，理事長李秉森、常務監事王訢瑋代表參加。
3.113/3/5廠商「寶元智造」參訪活動，公會會員及廠聯會代表參加。
4.113/3/8臺灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會第11屆第3次會員大會，理事長李秉森、常務監事王訢瑋代表參加。
5.113/3/9 CAID第8屆第1次會員大會，理事長李秉森代表參加。
6.113/3/13第五屆第一次會員代表大會籌備委員會第一次會議。
7.113/3/15基隆市室內設計裝修商業同業公會第9屆第3次會員大會，常務監事王訢瑋代表參加。
8.113/3/19臺南市不動產代銷經紀商業同業公會第8屆第1次會員大會，理事長李秉森、理事許少峰、廠聯會榮譽會長王紹謙代表參加。
9.113/3/21設計人高爾夫球隊舉辦113年第三次月例賽。
10.113/3/26第五屆第一次會員代表大會籌備委員會第二次會議。
11.113/3/29嘉義市室內設計裝修商業同業公會第12屆第2次會員大會，理事長李秉森、常務監事王訢瑋代表參加。
12.113/4/8第四屆第一次臨時理監事聯席會會議。
13.113/4/9第五屆第一次會員代表大會籌備委員會第三次會議。
14.113/4/10廠聯會舉辦「福爾摩沙美式重機體驗營」，理事長李秉森及公會各會員代表代表參加。
15.113/4/12臺中市直轄市室內設計裝修商業同業公會第12屆第2次會員大會，理事長李秉森代表參加。
16.113/4/18臺南市政府工務局召開「臺南市建築物室內裝修審核及查驗作業規範(修正草案)」研商會議，林子晴理事代表參加。
17.113/4/18設計人高爾夫球隊舉辦113年第四次月例賽。
18.113/4/18第五屆第一次會員代表大會籌備委員會第四次會議。
19.113/4/19臺東縣室內設計裝修商業同業公會第6屆第2次會員大會，理事長李秉森、常務監事王訢瑋、理事許少峰代表參加。
20.113/4/22第五屆第一次會員代表大會選務委員會議。
21.113/4/22臺南市商業總會與經濟部長有約座談會，理事林子晴代表參加。
22.113/4/24臺南市政府文化局委由台灣經濟研究院舉辦2024台灣設計展共識會議，理事長李秉森、理事許少峰代表參加。
23.113/4/26第五屆第一次會員代表大會籌備委員會第五次會議。
24.113/5/3第五屆第一次會員代表大會籌備委員會第六次會議。
25.113/5/6臺中市室內設計裝修商業同業公會李仲立理事長母喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對。
26.113/5/9第五屆第一次會員代表大會流會改為建材研討會。
27.113/5/16設計人高爾夫球隊舉辦113年第五次月例賽。
28.113/5/30 2024【台灣國際室內設計博覽會】展前記者會，理事長李秉森代表參加。
29.113/6/1廠聯會舉辦捐血愛心活動，理事長李秉森及全體常務理監事、公會理監事、廠聯會長王惠琴及廠聯會團隊、公會會員熱情參與，共捐血246袋。
30.113/6/13台灣國際室內設計博覽會開幕式&設計師之夜，理事長李秉森、公會全聯會代表參加。
31.113/6/16會員思肯美學設計公司楮芓萱喬遷誌喜，公會致贈盆花，理事長李秉森代表參加。
32.113/6/18廠商毅太企業台南廠開幕茶會，公會致贈盆花，理事長李秉森及公會會員代表參加。
33.113/6/18廠商凱樂家具五周年感恩茶會，公會致贈盆花。
34.113/6/18臺南市不動產開發商業同業公會第14屆第3次會員大會，理事長李秉森代表參加。
35.113/6/20設計人高爾夫球隊舉辦113年第六次月例賽。
36.113/6/21高雄市室內設計裝修商業同業公會第14屆第1次臨時會員大會，常務監事王訢瑋代表參加。
37.113/6/26廠聯會假艾立思森想家居舉辦美學講座，公會會員代表參加。
38.113/6/28本會「2024台灣設計展」策展團隊第一次會議。
39.113/7/9第四屆第二次臨時常務理監事會議。
40.113/7/10本會「2024台灣設計展」策展團隊第二次會議。
41.113/7/18設計人高爾夫球隊舉辦113年第七次月例賽。
42.113/7/30本會「2024台灣設計展」策展團隊第三次會議。
43.113/8/7廠聯會舉辦父親節感恩手作花藝活動，理事長李秉森及公會會員代表參加。
44.113/8/23會員得利室內裝修設計有限公司戴桂盛妻喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長李秉森及公會會員代表致意。
45.113/8/23本會「2024台灣設計展」策展團隊第四次會議。
46.113/8/29舉辦單車「壯遊」奇美博物館之文藝復興體育活動，理事長李秉森及公會各會員代表參加。
47.113/9/3第四屆第三次臨時常務理監事會議。
48.113/9/3本會「2024台灣設計展」策展團隊第五次會議。
49.113/9/6「2024高雄國際建材大展」開幕，理事長李秉森代表參加。
50.113/9/9臺南市政府財政稅務局拜訪公會，理事長李秉森、理事許少峰代表參加。
(二)上次會議執行報告：
附件一：第四屆第二次臨時理監事聯席會會議紀錄。
十一、各工作委員會報告：
十二、通過本次會議議程：
十三、討論事項：
（一）案由：113年度3、4、5、6、7、8月份財務報表審查案。
說明：財務報表，附件二。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
（二）案由：新會員入會資料審查案。
說明：本次會員計：1. 華泰億室內裝修工程有限公司一郭宗達。
2. 雲沃國際室內裝修設計有限公司一邱慈芸。
3. 榮陞室內裝修工程行一吳祤涵。
4. 一比一設計室內裝修有限公司一楊珮琪。
5. 藝築室內裝修有限公司一楊雅淳。
6. 圓居室內裝修設計有限公司一謝志成。
7. 直角室內裝修有限公司一呂佳真。
8. 陶築室內裝修設計股份有限公司一彭竹莘。
9. 力立空間室內裝修有限公司一洪蕙鈴。
10. 延拓室內裝修工程行一邱鈺凱。
11. 僑陞室內裝修企業社一汪紹霆。
12. 沐日室內裝修有限公司一胡峻僥。
13. 大玗室內裝修設計有限公司一陳冠瑋。
14. 凱昇室內裝修工程有限公司一吳國芳。
15. 木曜設計室內裝修工作室一陳泓志。
16. 萊家室內裝修工程有限公司一葉哲彰。
17. 尚仕采擷室內裝修設計有限公司一周聖宗。
18. 恆騰室內裝修有限公司一張育瑄。
本次廠商計有：1. 自然光綠能股份有限公司－簡心儀。
2. 承益國際建材股份有限公司－李孟宸。
3. 三晰電工科技股份有限公司－羅健豐。
4. 佳飾美國際事業有限公司－黃柏翔。
5. 宸揮建材有限公司－林玥辰。
6. 旭勝企業社－黃楷翔。
7. 王牌鋼鋁有限公司－賴靖元。
8. 海格斯有限公司－蔡咏潾。
理事會議決：1.通過新廠商會員入會。
2.本次18位設計師會員審查先行擱置，待遴選新會員入會審查小組審查過後，交付下次理監事會審查。
3.新入會設計師會員需理監事會議通過後始可發放會員證書，日前未經理監事會通過即發放之證書為方便會員投標等用途，不得為正式會員之證明。
監事會議決：1.通過新廠商會員入會。
2.本次18位設計師會員審查先行擱置，待遴選新會員入會審查小組審查過後，交付下次理監事會審查。
3.新入會設計師會員需理監事會議通過後始可發放會員證書，日前未經理監事會通過即發放之證書為方便會員投標等用途，不得為正式會員之證明。
（三）案由：本會第五屆第一次會員大會成立籌備委員會，請討論案。
說明：依台南市政府社會局南市社團字第1131080895A號函，因第四屆理監事任期已屆滿，應於文到後2個月內辦理大會，為辦理第五屆第一次大會應成立籌備委員會並推選主任委員。
理事會議決：通過。推選許少峰理事擔任第五屆第一次大會籌備委員會主任委員，大會日期經主委討論過後，定於113年10月15日(星期二)。
監事會議決：通過。推選許少峰理事擔任第五屆第一次大會籌備委員會主任委員，大會日期經主委討論過後，定於113年10月15日(星期二)。
（四）案由：第五屆第一次會員大會選務委員會，請討論案。
說明：為辦理第五屆第一次大會選舉應成立選務委員會並推選主任委員。經詢問社會局，選務委員會是公會內部組織，成員也是會員，都享有選舉、被選舉權，所以亦可參選理監事。
理事會議決：通過。推選姜美英常務理事擔任第五屆第一次大會選務委員會主任委員。
監事會議決：通過。推選姜美英常務理事擔任第五屆第一次大會選務委員會主任委員。
（五）案由：有效會員名單審查案。
說明：已繳交113年會費名單，附件三，本審查名單送社會局後再加入之會員不得參加選舉。
理事會議決：有效會員名單共236名，三位未繳費會員按章程欠款已超過九個月，停權，如大會前繳交會費即恢復會員資格。
監事會議決：有效會員名單共236名，三位未繳費會員按章程欠款已超過九個月，停權，如大會前繳交會費即恢復會員資格。
（六）案由：臺南市商業會公會派任代表，請討論案。
說明：依循往例，代表須為本會理監事或曾任歷屆理事長才適宜派任，目前代表李秉森、陳俊明、劉樹昆、吳金盾、王訢瑋、游仁謙、吳東都共7名，因吳東都公司搬遷暫時停業改派許少峰。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
（七）案由：全聯會代表異動討論案。
說明：原代表林子晴理事異動為林伊甸常務理事擔任全聯會代表。
理事會議決：通過，已檢送理監事半數以上同意簽名至全聯會辦理。
監事會議決：通過，已檢送理監事半數以上同意簽名至全聯會辦理。
（八）案由：本會章程修改，贊助會員條款討論案。(台南市政府南市社團自第1130659784號函）
說明：商業團體法
第六條：凡在本組織區域內經營室內裝修之設計施工等服務業依法取得登記證照之公營或民營商業之公司行號，均應於開業後一個月內，加入本會為會員。工廠設有經營本業之門市部者，視同商業之公司行號，均應加入本會為會員。前項會員，應派代表出席本會，稱為會員代表。
註：
一、依商業團體法第十二條規定，本市依法取得商業登記證照之公司或行號，均應加入相關公會為會員。
二、如有外縣市之公司行號，欲加入本市公會為會員，得增列贊助會員條款，惟贊助會員依法無選舉權、被選舉權、表決權及罷免權等權利。
另章程中字樣「決定權」皆修正為「表決權」，以符法規。
理事會議決：通過，依商業團體法規定修改章程並提請會員代表大會審查通過。
監事會議決：通過，依商業團體法規定修改章程並提請會員代表大會審查通過。
（九）案由：2024台灣設計展地方主題館策展，請討論案。
說明：理事長說明。
理事會議決：通過。2024台灣設計展時間:10/26~11/10，本會受文化局邀請策展衛星展區-愛國婦人館，文化局補助五十萬，撥款前設計展餘款及會務發展準備金12萬供使用，不足款由本案廣告招商支付。
監事會議決：通過。2024台灣設計展時間:10/26~11/10，本會受文化局邀請策展衛星展區-愛國婦人館，文化局補助五十萬，撥款前設計展餘款及會務發展準備金12萬供使用，不足款由本案廣告招商支付。
（十）案由：國內、國外學術參訪，請討論案。
說明：113年工作計畫草案8月份應舉辦學術參訪。
理事會議決：通過。委由莫詒中常務理事籌備國外學術參訪事宜，如換屆後再行交接第五屆團隊辦理。
監事會議決：通過。委由莫詒中常務理事籌備國外學術參訪事宜，如換屆後再行交接第五屆團隊辦理
（十一）案由：自強活動，請討論案。
說明：113年工作計畫草案9月份應自強活動。
理事會議決：通過。委由潘俊元理事籌備國內自強活動事宜，如換屆後再行交接第五屆團隊辦理。
監事會議決：通過。委由潘俊元理事籌備國內自強活動事宜，如換屆後再行交接第五屆團隊辦理。
（十二）案由：本會組織章程，第七條會員因廢業或遷出本會組織區域或受永久停業處分者，得退會，與商業團體法14條相悖，需更正為會員因廢業或遷出本會組織區域或受永久停業處分者應予退會，請討論案。（許少峰理事提案）
說明：商業團體法14條，公司、行號因廢業、遷出公會組織區域或受永久停業處分者，應予退會
理事會議決：通過，依商業團體法規定修改章程並提請會員代表大會審查通過。
監事會議決：通過，依商業團體法規定修改章程並提請會員代表大會審查通過。
十三、臨時動議：
（一）案由：113年度5、6、7、8月份財務報表修正案。（吳金盾監事提案）
說明：5、6、7、8月份財務報表，5月大會收支雖有餘額但帳面上顯示超出預算，調整收支於預算內，餘數待10月份辦理完會員代表大會後轉存入其他收入。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
十四、監事會評議：常務監事王訢瑋
十五、自由發言：
十六、散會：下午14：10
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