會議紀錄 | 111年會議紀錄

第四屆第七次理監事聯席會會議紀錄
2022/09/28

一、時間：111年9月28日(星期三)下午1：30

二、地點：夏都城旅2樓城緻廳

三、應到：28 人        實到：18人

四、出席人員：理事－李秉森、林伊甸、胡峻銘、陳泓元、謝力齊、潘俊元、陳祐帆、許少峰、游仁謙、戴振容、林子晴、林覺偉、吳東都、莫詒中                                                          

                        監事－王訢瑋、吳恩綺、戴桂盛、張瓈文

五、列席人員：前理事長－劉樹昆、廠聯會會長－王紹謙、廣陽室內裝修工程有限公司一黃勝楓

六、請    假：理事－李政展、許裕承、毛偉帆、姜美英、楊崑田、裘維平、林楷煌

                     監事－蔡銘源、林志明、吳金盾

七、理事會主席：李秉森      監事會主席：王訢瑋          記錄：陳淑鈴

八、請主席宣佈開會：

九、主席致詞：

十、報告事項：

   (一)會務報告：

1.111/6/29第四屆第六次理監事聯席會會議。

2.111/7/14設計展會議，理事長李秉森、設計展主委及執行長等工作委員代表參加。

3.111/7/20臺南400年主視覺、主題音樂發佈記者會，理事長李秉森、理事許少峰、理事林子晴、廠聯會會長王紹謙、廠聯會副會長劉俊良代表參加。

4.111/7/21設計人高爾夫球隊舉辦第七次月例賽。

5.111/8/4「坐城400」設計展會議，理事長李秉森、設計展主委許少峰、執行長林子晴、企劃劉俊良、廠聯會會長王紹謙等代表參加。

6.111/8/9本會建築物裝修合格證送審作業輔導委員會議，主委常務理事胡峻銘、理事謝力齊、理事林子晴代表參加。

7.111/8/10市議員候選人林依婷、市商業會前理事長林士傑拜訪公會，理事長李秉森、常務理事林伊甸、理事許少峰、廠聯會會長王紹謙、廠聯會副會長劉俊良、廠聯會副會長林國鼎代表參加。

8.111/8/18設計人高爾夫球隊舉辦第八次月例賽。

9.111/8/19廠商金優億股份有限公司於會館舉辦真寧靜宅「樓板緩衝格音材」專題講座，公會各會員代表參加。

10.111/8/24臺南市建築相關產業公會第24次理事長聯誼會，理事長李秉森代表參加。

11.111/8/26公會舉辦111年度體育活動「初秋健行GO」，理事長李秉森、公會各會員代表參加。

12.111/9/2「坐城400」設計展會議暨場勘，理事長李秉森、設計展主委許少峰及執行長林子晴、理事潘俊元、廠聯會會長王紹謙等代表參加。

13.111/9/8舉辦111年國內學術參訪「嘉美館及總圖一日見習」，公會各會員代表參加。

14.111/9/8廠商聯誼會舉辦中秋聯誼餐會，理事長李秉森、公會各會員代表參加。

15.111/9/14「坐城400」設計展會議，理事長李秉森、設計展主委許少峰及執行長林子晴、理事潘俊元、廠聯會副會長劉俊良、會員黃家祥、廠商會員徐迪安等代表參加。

16.111/9/15設計人高爾夫球隊舉辦第九次月例賽。

17.111/9/20臺南市不動產仲介經紀商業同業公會理事長黃明成父喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對。

18.111/9/22「坐城400」設計展會議，理事長李秉森、設計展主委許少峰及執行長林子晴、理事潘俊元、廠聯會會長王紹謙、副會長劉俊良、副會長林國鼎、會員黃家祥、廠商會員徐迪安等代表參加。

 (二)上次會議執行報告：

    附件一：第四屆第六次理監事聯席會議紀錄。    

十一、各工作委員會報告：  

十二、通過本次會議議程：

（六）案由：有關室內裝修審查及查驗作業事項規範事宜，向臺南市政府申請雙軌制，請討論案。(林子晴理事提案)

      說明：本案撤銷，由建築物裝修合格證送審作業輔導委員會報告進程並執行。

      理事會議決：撤案通過。

       監事會議決：撤案通過。

十三、討論事項：

　（一）案由：111年度6、7、8月份財務報表審查案。

　　　　說明：財務報表，附件二。

　　　　理事會議決：通過。

        監事會議決：通過，於下次會議提供會員收入明細。

　（二）案由：新會員入會資料審查案。

　　　　說明：本次會員計：1. 宇成室內裝修工程有限公司一吳宜璋。

                                           2. 廣陽室內裝修工程有限公司一黃勝楓。                          

            本次廠商計有：1. 敦品室內裝修工程有限公司高雄分公司－許哲雄。

                          2. 三采營造股份有限公司－董勁樟。

                          3. 閎勝企業社－楊閎勝。

                          4. 金優億股份有限公司－陳柏志。

        理事會議決：通過。

        監事會議決：通過。

（三）案由：學術活動，請討論案。

          說明：111年工作計畫草案10月份應舉辦學術活動。

  　  理事會議決：通過委由學術活動延就發展委員會主委莫詒中常務理事規劃。

        監事會議決：通過，希望公會舉辦活動時，會員請踴躍參與。

  （四）案由：歲末聯誼，請討論案。

            說明：111年工作計畫草案12月份應舉辦歲末聯誼。

        理事會議決：通過111年歲末聯誼與大會合併舉辦，大會日期12/22(四)。

        監事會議決：通過，原訂12/28(三)第四屆第八次理監事聯席會調整與大會同日12/22(四)舉辦。

（五）案由：各學校畢業展欲申請本會贊助金辦法，請討論案。(姜美英常務理事提案)

          說明：請訂定申請辦法及贊助金額。

      理事會議決：因提案人請假，本案於下次會議討論。

       監事會議決：因提案人請假，本案於下次會議討論。

十四、臨時動議：

 （一）案由：112年於臺南會展中心舉辦建材展審查案。(李秉森理事長提案)

　 　　說明：與高雄建材展協調，一年臺南、一年高雄，分別舉辦當年度建材展。

　　 　理事會議決：通過舉辦112年建材展。

           監事會議決：通過舉辦112年建材展。  

十五、監事會評議：常務監事王訢瑋

十六、自由發言：

十七、散會：15：25

※下次開會時間：第四屆第八次理監事聯席會會議－12/22(四)

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