會議紀錄 | 114年會議紀錄
第五屆第三次理監事聯席會會議記錄
2025/03/06
一、時間:：114年3月6日(星期四)下午3：30
二、地點：徠·歸仁飯店
三、應到：28人 實到：23人
四、出席人員：理事－林志明、林世勳、林子晴、許少峰、謝宜璋、戴振容、鍾易軒、黃家祥、陳泓元、潘俊元、吳金盾、裘維平、温少強、陸大勇、蔡銘源、吳玉婷、謝明錕、許裕承
監事－莫詒中、黃啟書、胡峻銘、李曉萍、莊士賢
五、列席人員：候補理事－許凱翔、林雲海、俞助明，候補監事－蘇嘉文、廠聯會榮譽會長－王惠琴，冠軍欣業股份有限公司、米蘭企業社、數字廣告股份有限公司、昀金石-創美實業開發有限公司
六、請 假：理事－李政展、林伊甸、姜美英 監事－張瓈文、陳祐帆
七、主席：林志明 監事會主席：莫詒中 記錄：秘書長陳淑鈴
八、請主席宣佈開會：
九、主席致詞：
十、報告事項：
(一)會務報告：
1.113/12/17第五屆第一次臨時理監事聯席會議。
2.113/12/18中華民國室內裝修品保協會成立大會，理事長林志明代表參加。
3.113/12/19設計人高爾夫球隊舉辦113年度會長盃賽。
4.113/12/19全聯會第11屆第2次會員大會暨2024金創獎頒獎典禮，理事長林志明及全聯會代表參加。
5.113/12/20桃園市室內設計裝修商業同業公會第16屆第2次會員大會，理事長林志明及李曉萍監事代表參加。
6.113/12/20台灣室內設計裝飾協會第二屆第二次會員大會，常務理事戴振容及陸大勇理事代表參加。
7.113/12/18~20與台南應用科技大學共同舉辦「建築與室內設計相關主題」專題講座，常務監事莫詒中、常務理事李政展、理事黃家祥、監事黃啟書及公會各會員代表參加。
8.113/12/24舉辦113年歲末會員聯誼活動。
9.113/12/27新北市室內設計裝修商業同業公會第12屆第2次會員大會，理事長林志明、常務理事林子晴代表參加。
10.113/12/27台南市商業會舉辦台南市商業界慶祝第78屆商人節大會暨114年度新春聯誼，公會市商會代表參加。
11.113/12/27廠商尚德衛浴廠聯會王惠琴會長婆婆告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長林志明及公會會員代表致意。
12.114/1/2台南市商業總會與經濟部長有約座談會，理事長林志明代表參加。
13.114/1/3宜蘭縣室內設計裝修商業同業公會第17屆第1次會員大會，理事長林志明代表參加。
14.全聯會【室內裝修審查推動委員會】建築物室內裝修圖說審查第二次會議，理事長林志明、林子晴常務理事及黃啟書監事代表參加。
15.114/1/8臺灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會第12屆第1次會員大會，理事長林志明、林子晴常務理事及會員王訢瑋代表參加。
16.114/1/11台灣公安學會感恩餐宴，謝宜璋理事代表參加。
17.114/1/11台南建築師公會歲末聯誼，理事長林志明、莫詒中常務監事代表參加。
18.114/1/14全聯會【室內裝修25、33條策略會議】，理事長林志明代表參加。
19.114/1/16台灣病態建築診斷協會第6屆第1次會員大會，理事長林志明代表參加。
20.114/1/18雲林縣室內設計裝修商業同業公會第11屆第3次會員大會，理事長林志明、陸大勇理事代表參加。
21.114/1/22臺南市不動產仲介經紀商業同業公會第3屆第3次會員大會，理事長林志明代表參加。
22.114/2/7全聯會第十一屆第五次常務理監事聯席會，理事長林志明代表參加。
23.114/2/9長鈴室內裝修工程實業社常務理事林世勳父喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長林志明及公會會員代表致意。
24.114/2/11新竹縣室內設計裝修商業同業公會第10屆第1次會員大會，理事長林志明代表參加。
25.114/2/11臺南市建商公會2025新春聯誼餐會，莫詒中常務監事、陳泓元理事代表參加。
26.114/2/15森硯室內裝修設計工程有限公司常務理事林子晴母喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長林志明及公會會員代表致意。
27.114/2/15會員圓居室內裝修設計有限公司謝志成母喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長林志明及公會會員代表致意。
28.114/2/20全聯會第十一屆第六次理監事聯席會暨室裝全聯春酒晚宴，理事長林志明及公會全聯會代表代表參加。
29.114/2/21新竹市室內設計裝修商業同業公會第13屆第2次會員大會，理事長林志明、林子晴常務理事代表參加。
30.114/2/25中華民室內裝修專業技術人員學會第8屆第2次會員大會，理事長林志明代表參加。
31.114/3/5會員木匠室內裝修工程行陳坤志父喪告別式，公會致喪弔唁花籃一對，理事長林志明及公會會員代表致意。
(二)上次會議執行報告：
附件一：第五屆第一次臨時理監事聯席會會議紀錄。
十一、各工作委員會報告：
114年大會籌備委員會一大會主委陸大勇理事報告
十二、通過本次會議議程：
十三、討論事項：
（一）案由:：114年度1、2月份財務報表審查案。
說明：財務報表，附件二。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
（二）案由：新會員入會資料審查案。
說明：本次會員計：1. 上登室內裝修有限公司一石鈞凱。
2. 駿宥室內裝修有限公司一陳璡皝。
3. 尚新室內裝修設計有限公司一丁郁恬。
4. 裕佳室內裝修有限公司一劉佳真。
5. 口天梧室內裝修設計有限公司一吳志凱。
6. 圓融室內裝修有限公司一許哲銘。
本次廠商計有：1. 冠軍欣業股份有限公司－劉易城。
2. 山欣聯合實業有限公司一鄭坤山。
3. 米蘭企業社一楊明彰。
4. 數字廣告股份有限公司一郭彥孝。
5. 昀金石-創美實業開發有限公司一方弦智。
6. 來來建材有限公司一沈美華。
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
（三）案由：設計展尚德衛浴馬桶遺失，請討論案。(林子晴常務理事提案)
說明：林子晴常務理事說明。
理事會議決：1.由設計展專款提撥3萬支付尚德衛浴馬桶費用，日後如舉辦相關活動，所有活動物品須造冊管理追蹤。
2.2024台灣設計展「座標」感恩餐會，由設計展提撥3萬委由設計展主委許少峰常務理事舉辦，所有活動辦理完成，餘款再撥入公會其他收入。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（四）案由：聘任本會各工作委員會主委，請討論案。
說明：會員服務委員會-主委：陳泓元
會務發展委員會-主委：林子晴
財務委員會-主委：吳玉婷
團體廠商聯誼委員會-主委：林世勳
活動聯誼委員會-主委：林雲海、副主委：潘俊元
產學發展委員會-主委：李政展
媒體發展委員會-主委：戴振容
法規委員會-主委：裘維平
調解鑑定委員會-主委：莫詒中
回訓及証照委員會-主委：黃啟書
送審作業委員會-主委：謝明錕
理事會議決：通過。
監事會議決：通過。
（五）案由：公會常年會費提撥多少金額作為購買會館專款，請討論案。
說明：理事長說明提撥方案。
理事會議決：1.成立購買會館專款委員會，由吳金盾理事擔任主委。
2.自115年度開始，從每位設計師會員及廠商會員常年會費提撥1,000元做為購買會館專款。
3.主委吳金盾理事於3/13大會提出計畫並提請大會追認。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（六）案由：全國聯合會公會代表費用，請討論案。
說明：目前代表李秉森、陳俊明、胡峻銘、顏閩寬、王訢瑋、林伊甸、莫詒中、陳泓元、許少峰、共9名，本會會員依113年大會人數239人可派會員代表10人，增派林子晴常務理事擔任全國聯合會代表。
一年團體會費12,000*10人*1/3=40,000
一年個人會費12,000*10人=120,000，公會每年繳交160,000
理事會議決：1.全聯會個人會費由公會全額支付。
2.全聯會代表出席全聯會大會，公會補助車馬費。
3.擔任全聯會各委員會委員出席會議，公會補助單趟車馬費。
4.已擔任全聯會理監事不得請領車馬費。
5.全聯會代表增派或改派於下次6/12（四）第五屆第四次理監事聯席會討論。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（七）案由：公會聘任會計師，請討論案。
說明：理事長說明。
理事會議決：擱置，委由秘書處詢問會計師及費用後，於下次6/12（四）第五屆第四次理監事聯席會討論。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（八）案由：關於第四屆第四次臨時理監事聯席會決議委任榮譽理事長請求交付印鑑民事訴訟後續費用，請討論案。
說明：理事長說明。
理事會議決：通過依照第四屆第四次臨時理監事聯席會決議，委任榮譽理事長請求交付印鑑民事訴訟，後續費用由公會支付。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（九）案由：公益行善活動基金捐贈，請討論案。
說明：公益行善活動基金：238,748，受贈單位：台南市精英搜救隊，候補理事許凱翔說明。
理事會議決：通過公益行善活動基金：238,748全額捐增台南市精英搜救隊，並於3/13會員大會舉行授贈儀式。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（十）案由：體育活動，請討論案。
說明：114年工作計畫草案4月份應籌備體育活動，7月份舉辦體育活動。
理事會議決：委由活動聯誼委員會主委林雲海候補理事舉辦體育活動，並於6/12第五屆第四次理監事聯席會提出活動計畫及預算表。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
（十一）案由：學術活動，請討論案。
說明：114年工作計畫草案5月份應籌備學術活動，8月份舉辦學術活動。
理事會議決：委由產學發展委員會主委李政展常務理事舉辦學術活動，並於6/12第五屆第四次理監事聯席會提出活動計畫及預算表。
監事會議決：依理事會決議辦理。
（十二）案由：法律顧問人選，請討論案。
說明：第五屆第二次理監事聯席會通過聘任法律顧問，法律顧問人選另議，本會原法律顧問丁士哲律師，一年法律顧問費15,000元整，聘任期間：113/7/1~114/6/30。電話諮詢，不收取費用。但須先聯繫公會秘書處。面談諮詢，1小時收費6000元（公會會員對折3000元收費）
理事會議決：通過續聘丁士哲律師。
監事會議決：通過依理事會決議辦理。
十四、臨時動議：（無）
十五、監事會評議：常務監事莫詒中
十六、大會攤位抽籤
十七、自由發言：
十八、散會：18：42
※下次開會時間6/12（四）第五屆第四次理監事聯席會會議
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